廣東順威精密塑料股份有限公司

未來(lái)三年（2023-2025 年度）分紅回報規劃

為維護公司股東依法享有的資產(chǎn)收益等權利，不斷完善董事會(huì )、股東大會(huì )對 公司利潤分配事項的決策程序和機制，進(jìn)一步細化《廣東順威精密塑料股份有限 公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）中有關(guān)利潤分配政策的條款，增加利潤 分配決策透明度和可操作性，便于投資者對公司經(jīng)營(yíng)和利潤分配進(jìn)行監督，引導 投資者樹(shù)立長(cháng)期投資和理性投資的理念，現根據《公司章程》和中國證券監督管 理委員會(huì )《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現金分紅有關(guān)事項的通知》《上市公司監管 指引第 3 號——上市公司現金分紅》等規定，特擬定《廣東順威精密塑料股份有 限公司未來(lái)三年（2023-2025 年度）分紅回報規劃》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“規劃”或“本規劃”）， 具體內容如下：

一、規劃制定考慮因素 

公司將著(zhù)眼于長(cháng)遠和可持續發(fā)展，在綜合考慮公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況、發(fā)展目標、 股東要求和意愿，尤其是中小投資者的合理回報需要、公司外部融資環(huán)境、社會(huì ) 資金成本等因素的基礎上，建立對投資者持續、穩定、科學(xué)的回報規劃與機制， 從而對利潤分配作出制度性安排，以保持未來(lái)公司利潤分配政策的連續性和穩定 性。

二、規劃制定原則

公司實(shí)行持續、穩定的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報并兼顧 公司的可持續發(fā)展。公司的股東分紅回報規劃充分考慮和聽(tīng)取股東（特別是公眾 投資者和中小投資者）、獨立董事和監事的意見(jiàn)，在保證公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展 的前提下，堅持現金分紅為主這一基本原則，每年現金分紅不低于當年度實(shí)現可 供分配利潤的百分之三十。在確保最低現金分紅比例的條件下，公司在經(jīng)營(yíng)狀況 良好，并且董事會(huì )認為公司股票價(jià)格與公司股本規模不匹配、發(fā)放股票股利有利 于公司全體股東整體利益時(shí)，可以在確保最低現金分紅比例的條件下，提出股票 股利分配預案。

 三、2023-2025 年度公司分紅回報具體規劃 

（一）利潤分配具體政策 

 1. 利潤分配形式 

公司在足額預留法定公積金、任意公積金以后進(jìn)行利潤分配。公司可以采取 現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配股利。公司分配股利時(shí)，優(yōu)先采用 現金分紅的方式，在滿(mǎn)足公司正常經(jīng)營(yíng)的資金需求情況下，公司將積極采用現金 分紅方式進(jìn)行利潤分配。

利潤分配不得超過(guò)累計可分配利潤的范圍，不得損害公司持續經(jīng)營(yíng)能力和現 金分紅比例。

2. 現金分紅條件及比例 

在公司當年盈利、累計未分配利潤為正數且保證公司能夠持續經(jīng)營(yíng)和長(cháng)期發(fā) 展的前提下，如公司無(wú)重大投資計劃或重大現金支出安排，公司應當優(yōu)先采取現 金方式分配股利。 

重大投資計劃、重大現金支出是指公司未來(lái)十二個(gè)月內擬對外投資、收購資 產(chǎn)或購買(mǎi)設備累計支出超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計的合并報表凈資產(chǎn)的 30%或當 年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為負。 

公司每年以現金方式分配的利潤不少于當年實(shí)現的可分配利潤的百分之三 十，具體每個(gè)年度的分紅比例由董事會(huì )根據公司年度盈利狀況和未來(lái)資金使用計 劃提出預案，并按照《公司章程》、本規劃規定的決策程序審議后提交公司股東 大會(huì )審議。

公司應當綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及 是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照《公司章程》規定的程 序，提出差異化的現金分紅政策： 

（1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)， 現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80%； 

（2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)， 現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%； 

（3）公司發(fā)展階段屬成長(cháng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)， 現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%；

公司發(fā)展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。

3. 股票股利分配的條件 

在確保最低現金分紅比例的條件下，如公司經(jīng)營(yíng)狀況良好，并且董事會(huì )認為 公司股票價(jià)格與公司股本規模不匹配、發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利 益時(shí)，可以在確保最低現金分紅比例的條件下，提出股票股利分配預案。 

 4. 利潤分配間隔 

在滿(mǎn)足利潤分配的條件下，公司每年度進(jìn)行一次利潤分配，公司可以根據盈 利情況和資金需求狀況進(jìn)行中期分紅，具體形式和分配比例由董事會(huì )根據公司經(jīng) 營(yíng)狀況和有關(guān)規定擬定，提交股東大會(huì )審議決定。

（二）利潤分配的決策機制 

 1. 利潤分配方案的制定 公司管理層、董事會(huì )應結合公司盈利情況、資金需求和股東回報規劃合理提 出分紅建議和預案。公司董事會(huì )在利潤分配預案論證過(guò)程中，需與獨立董事、監 事充分討論，根據公司的盈利情況、資金需求和股東回報規劃并結合《公司章程》 的有關(guān)規定，并通過(guò)多種渠道充分聽(tīng)取中小股東意見(jiàn)，在考慮對全體股東持續、 穩定、科學(xué)的回報基礎上制定利潤分配預案。 

 2. 利潤分配方案的決策程序 董事會(huì )在審議利潤分配預案時(shí)，需經(jīng)全體董事過(guò)半數同意，并且經(jīng)二分之一 以上獨立董事同意方為通過(guò)。 

監事會(huì )應當對董事會(huì )擬定的利潤分配預案進(jìn)行審議，并經(jīng)監事會(huì )全體監事過(guò) 半數表決通過(guò)。  

股東大會(huì )應根據法律法規和《公司章程》的規定對董事會(huì )提出的利潤分配預 案進(jìn)行表決。公司董事會(huì )、獨立董事和符合相關(guān)規定條件的股東可在股東大會(huì )召 開(kāi)前向公司社會(huì )公眾股東征集其在股東大會(huì )上的投票權，獨立董事行使上述職權 應當取得全體獨立董事的二分之一以上同意。 

（三）利潤分配的監督機制 董事會(huì )在審議利潤分配預案時(shí)，獨立董事應當對利潤分配具體方案發(fā)表獨立 意見(jiàn)。 

監事會(huì )應對董事會(huì )和管理層執行公司分紅政策和股東回報規劃的情況及決 策程序進(jìn)行監督。 

股東大會(huì )對現金分紅具體方案進(jìn)行審議前，應當通過(guò)多種渠道（電話(huà)、傳真、 電子郵件、投資者關(guān)系互動(dòng)平臺），充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，并即時(shí)答 復中小股東關(guān)心的問(wèn)題。 

在當年滿(mǎn)足現金分紅條件情況下，董事會(huì )未提出以現金方式進(jìn)行利潤分配預 案的，應在定期報告中披露原因，獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見(jiàn)。同時(shí)公司在 召開(kāi)股東大會(huì )時(shí)除現場(chǎng)會(huì )議投票外，還應當向股東提供股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統， 進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票。 

（四）利潤分配方案的實(shí)施 公司股東大會(huì )對利潤分配方案作出決議后，公司董事會(huì )須在股東大會(huì )召開(kāi)后 兩個(gè)月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。

四、利潤分配政策的調整

公司根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、投資規劃和長(cháng)期發(fā)展的需要，調整利潤分配政策的， 調整后的利潤分配政策不得違反中國證券監督管理委員會(huì )和深圳證券交易所的 有關(guān)規定。有關(guān)調整利潤分配政策的議案經(jīng)全體董事過(guò)半數同意，且經(jīng)二分之一 以上獨立董事同意以及監事會(huì )全體監事過(guò)半數同意方可提交股東大會(huì )審議，獨立 董事應對利潤分配政策的調整或變更發(fā)表獨立意見(jiàn)。

有關(guān)調整利潤分配政策的議案應經(jīng)出席股東大會(huì )的股東所持表決權的三分 之二以上通過(guò)，該次股東大會(huì )應同時(shí)采用網(wǎng)絡(luò )投票方式召開(kāi)。  

五、利潤分配的信息披露 

公司應當在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況，說(shuō)明是否 符合《公司章程》的規定或者股東大會(huì )決議的要求，分紅標準和比例是否明確和 清晰，相關(guān)的決策程序和機制是否完備，獨立董事是否盡職履責并發(fā)揮了應有的 作用，中小股東是否有充分表達意見(jiàn)和訴求的機會(huì )，中小股東的合法權益是否得 到充分維護等。對現金分紅政策進(jìn)行調整或變更的，還要詳細說(shuō)明調整或變更的 條件和程序是否合規和透明等。 在當年滿(mǎn)足現金分紅條件情況下，公司董事會(huì )未作出現金分配預案的，應當 在定期報告中披露原因、未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應當對此 發(fā)表獨立意見(jiàn)并公開(kāi)披露。 

六、分紅回報規劃的制定周期 

分紅回報規劃由公司董事會(huì )提出預案并提交公司股東大會(huì )審議。公司獨立董 事應對分紅回報規劃進(jìn)行審核并發(fā)表獨立意見(jiàn)，公司監事會(huì )應對分紅回報規劃進(jìn) 行審核并發(fā)表審核意見(jiàn)。 原則上，董事會(huì )需確保每三年重新審閱一次規劃，根據公司現狀、股東特別 是社會(huì )公眾股東、獨立董事和監事的意見(jiàn)，對公司正在實(shí)施的利潤分配政策作出 適當且必要的調整，以明確相應年度的股東回報規劃，確保其提議修改的規劃內 容不違反《公司章程》確定的利潤分配政策。 本規劃由公司董事會(huì )制定并負責解釋?zhuān)怨竟蓶|大會(huì )審議通過(guò)之日起生效， 修訂亦同。

廣東順威精密塑料股份有限公司董事會(huì ) 2023 年 4 月 20 日